Что проверяем в первую очередь
Юридическая проверка помогает понять, есть ли признаки преступления, какие доказательства уже есть, что нужно срочно заблокировать и какие обращения подать.
1. Что именно передано мошенникамКод, пароль, паспортные данные, СНИЛС, доступ к почте, аккаунту или банковскому приложению
Что смотримСМС, push-уведомления, историю входов, письма, звонки, переписку, ссылки, скриншоты, данные устройства
Зачемопределить срочные меры: блокировка, смена доступа, проверка кредитов, SIM-карт, заявок и операций
2. Были ли деньги, кредит или сделкаПереводы, списания, займы, рассрочки, покупки, смена данных или действия с имуществом
Что смотримбанковские выписки, договоры, заявки, чеки, реквизиты, подтверждения операций, уведомления банка
Зачемоценить возможность претензии в банк, заявления о мошенничестве, оспаривания долга или сделки
3. Когда вы узнали о проблемеВремя звонка, перехода по ссылке, списания, обращения в банк или восстановления доступа
Что смотримдаты операций, обращения в поддержку, записи звонков при наличии, номера заявок, ответы банка или сервиса
Зачемпонять, какие действия нужно сделать без промедления и какие сроки могут иметь значение
4. Какой результат нуженЗафиксировать преступление, остановить операции, оспорить долг, вернуть доступ или подготовить обращение
Что формулируемзаявление в полицию, претензию в банк, обращение оператору, жалобу, иск или запрос документов
Зачемвыбрать не общий текст, а документ под вашу ситуацию и имеющиеся доказательства